英国路透社撰文分析中国虚拟货币司法处置 未来中国会集中处置吗？

英国路透社（Reuters）在4月17日的一篇文章《China debates how to handle criminal crypto cache》中讨论了中国目前对于涉案加密货币/虚拟货币的司法处置问题。

（图片来自路透社官网）

路透社是英国最大的通讯社，也是世界四大通讯社之一。但是在中国内地的网络上并不能直接访问其官方网站。

一、路透社的文章说了什么

在《China debates how to handle criminal crypto cache》一文中，作者概述了中国当下的涉案虚拟货币司法处置的现状、对理论及实务中各方的观点进行了阐述，同时还列举了位于深圳的一家叫做“Jiafenxiang”的科技公司，帮助内地的“ Xuzhou, Hua'an and Taizhou”等城市共计处置了近30亿元人民币的涉案虚拟货币。文章提到根据比特币投资公司River的估算，中国各级地方政府截至2024年底共计持有约1.5万枚比特币。

对于未来的司法处置模式，香港HashKey交易所CEO以及中投公司总经理等人表示未来应当由中央政府集中处置；也有律师表示应当由中国人民银行负责处置。

路透社的文章中还是有一些和中国的实际情况不符的地方，比如路透社的文章说：“Crypto trading is banned in China”（加密货币交易在中国是禁止的），其实这与实际情况并不相符。无论是政策规定上，还是实务中，目前在中国内地并不禁止虚拟货币交易。

比如在2021年9月15日国家十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称“9.24通知”）中，只是规定了一条提示性规定：“参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担···”，翻译成大白话就是公民可以投资虚拟货币，但是风险自担，民事法律不予保护（但是涉及到刑事案件的，刑事法律会介入）；实务中，中国内地存在着大量的U商群体，从事着虚拟货币和法币的兑换业务，除了个别受到刑事追责外（主要是涉嫌洗钱犯罪），绝大多数并未被刑事打击。

二、中国当下的涉案虚拟货币司法处置合规性

其实就像路透社的文章中比特丛林的说法一样，目前的涉案虚拟货币司法处置已经可以做到全流程合规。但是比较无奈的是，很多地方政府还不知道什么是真正的合规处置。

作为web3刑事辩护律师，笔者在自己代理或者朋友、同行代理的涉币案案件中，发现大量的违规处置涉案虚拟货币的情况（比如直接在境内进行涉案虚拟货币的处置变现，处置款直接由境内个人银行卡人民币支付到财政账户）。主要的原因还是一些基层司法机关确实不懂什么是合规处置，还有部分原因是可能存在的利益输送问题。

基于“9.24通知”中的禁止中国内地主体从事“法币和虚拟货币的兑换业务”、“虚拟货币交易所向内地展业”等规定，当下无论是内地司法机关还是商业主体或个人，确实不能从事上述非法金融活动。但是如果通过司法机关委托第三方处置公司，由第三方处置公司委托境外主体在符合境外当地监管的平台进行处置变现，处置款再通过合法合规渠道入境的模式并未违反当下内地对于虚拟货币的监管规定。

在一些必须要查明涉案金额（人民币）的涉币类案件中，处置涉案虚拟货币（甚至是在案件为判决前需要先行处置虚拟货币）成为一个必须要操作的步骤。此时，案件实务的紧迫性容不得先等各路专家论证后再由国家统一出台规定；而且根据《公安机关办理刑事案件程序规定》《公安机关涉案财物管理若干规定》等部门规章，公安机关确实也有权力对涉案财产进行先行处置。

三、未来司法处置可能会集中处置吗？

由于中国是大陆法系国家，统一法典加上中华法系中的权威主义，多多少少会让国人都有“法律大一统”的观念。细化到司法处置领域，笔者很理解一些人提供的由国家出面来设置统一的处置规则、处置机构进行全国性的处置，防止各地司法机关在涉案虚拟货币处置时的不统一，甚至是乱象。

但是目前来看还很难，最主要的原因是地方财政和上级甚至中央财政的某种紧张关系，具体作者就不再展开。只说结论：短期内由国家来集中进行司法处置尚有难度。此外，我国在短期内也不会像美国那样对于司法机关扣押、罚没的虚拟货币（尤其是比特币）直接收归国有，建立国家储备。

四、结语

简单来说，虚拟货币司法处置并不是什么洪水猛兽，就是内地司法活动中涉案财物的处置而已，只不过恰巧是处置的虚拟货币，而虚拟货币在中国内地是被强监管的，虽然没有被禁止交易，但是国家不允许任何第三方在内地为虚拟货币交易提供任何服务，所以才衍生出当下的境内+境外联合处置模式。如果哪天“9.24通知”被修改或废止，允许内地进行虚拟货币交易的话，虚拟货币司法处置就和股权、房子、车辆的司法处置一模一样了。

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