首页 业界 正文

多名东莞OTC商户隐瞒犯罪所得被刑事拘留 火币“正规交易”利润低转场外交易

2021-04-22 11:33:48 阅读:44816
   
吴说区块链获悉,据中新网湖北新闻报道,4月19日恩施警方通报,成功抓获2名利用“USDT”虚拟货币场外非法交易的犯罪嫌疑人。

吴说区块链获悉,据中新网湖北新闻报道,4月19日恩施警方通报,成功抓获2名利用“USDT”虚拟货币场外非法交易的犯罪嫌疑人。今年3月,恩施市太阳河乡居民王某在网上投资购买彩票被骗37.5万元,民警将涉案的10个嫌疑账户逐一进行分析,通过对10个账户资金流、信息流的研判,发现王某被骗的部分资金通过多种方式均转入到一个叫运某的账户里购买“USDT”虚拟货币。随后恩施州公安局反电诈中心扩线追踪,发现运某、贾某等人有频繁进行异常买卖货币行为。4月9日,专案组远赴广东进行抓捕,最终在东莞市万江区某小区抓获犯罪嫌疑人运某、贾某。

文章称:经查,2020年至2021年期间,犯罪嫌疑人贾某、运某、李某(在逃)等人通过火币网注册商户用于收售数字货币,因在火币交易平台进行正规挂卖单交易利润低且存在银行账户被公安机关冻结的风险,便通过微信、“telegram”“蝙蝠”等聊天软件采取场外线下交易的方式收售“USDT”(泰达币)以获取利益。同时贾某、运某、李某等人在明知场外线下交易的买家资金存在非法所得的可能,仍然要求买币方将资金多次转移过滤后与其进行交易,从中赚取高于市场价的利润。目前,贾某、运某因涉嫌隐瞒犯罪所得被刑事拘留,案件还在进一步深挖中。

声明:此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网站所提供的信息,只供参考之用。

588 文章 4040488 浏览

更多 矿机信息

更多 推荐专栏

  • 吴说区块链
  1. 吴说区块链
  2. 知名自媒体,作者曾获中国新闻奖。为您提供加密行业、科技公司独家可靠的信息与观点。
  • 挖币网评测
  1. 挖币网评测
  2. 挖币网专业测评
  • 区块鲁班
  1. 区块鲁班
  2. 元宇宙工程师——区块鲁班,是一个具备全球化服务能力的公司品牌。提供矿机采购、维修、测试、托管、运维、出口等一站式服务。我们与比特大陆、比特微、嘉楠国际、芯动科技等全球头部矿机生产厂家建立了良好的合作关系,共同开创矿机国际化服务标准,并携手在全球布局矿机服务中心,为全球加密货币行业参与者提供专业、高效、全面的解决方案。
  • HashPool
  1. HashPool
  2. 多币种数字货币矿池,关注最新最有潜力币种 HashPool 链接每一个算力
  • 巴比特资讯
  1. 巴比特资讯
  2. 巴比特是国内领先的区块链信息服务商,以价值投资为导向,为区块链创新者服务。 我们以论坛启锚远征,让资讯为瞭望景观,聚集区块链技术和应用弄潮儿。目前已发展成集资讯内容、线下活动、培训、孵化器、投资和区块链技术落地应用于一体的生态体平台。全网覆盖用户超100万人,遍及中国大陆、韩国,日本,美国,香港等国家和地区。