利用虚拟货币将犯罪所得转换成境外财产,是否构成洗钱犯罪?
2021-03-22 15:24:31
来源:肖飒lawyer 作者:肖飒lawyer 阅读:5589
上周五最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例,选取了6个惩治洗钱犯罪的典型案例,覆盖了当前常见、多发的洗钱罪上游犯罪类型。今日飒姐法律团队选取其中一例典型案例为大家解读。
上周五最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例,选取了6个惩治洗钱犯罪的典型案例,覆盖了当前常见、多发的洗钱罪上游犯罪类型。今日飒姐法律团队选取其中一例典型案例为大家解读。
案情介绍
争议焦点
利用虚拟货币跨境兑换,将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产,能否作为洗钱犯罪的行为。
判决结果
(2019)沪0115刑初4419号判决书中指出,陈某枝明知是金融犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒犯罪其来源和性质,提供资金账户,将财产分别转换成人民币和虚拟货币,通过转账协助资金转移汇往境外,其行为构成洗钱罪。判处如下:
案例评析
笔者认为,洗钱罪的认定主要分为上游犯罪事实的成立以及《刑法》第191条规定的五种洗钱行为两部分。我们依次对其解读:
写在最后
洗钱罪无疑是目前公检法机关严重惩治的对象。了解洗钱罪的上游犯罪特点是合理避免洗钱的第一步,由于刑法表述的下游犯罪行为,术语较为宽泛,通过扩大解释也很难超出其涵射的范围和国民预测可能性,所以即使是本案的犯罪新手段也无法逃脱刑法规定的框架之中。
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