社交名流加密诈骗5000万美元：流连赌场和派对，或将面临24年监禁

作者 | Meghna Bali、Benjamin Sveen

译者 | 核子可乐

“没人能抵挡得住这样的诱惑。”

热爱板球运动、高端富人圈的常客——这正是对身在悉尼的印度社交名流 Harpreet Singh Sahni 最好的写照。他的朋友们经常看到这位 45 岁的大叔与 Tony Abbott、Julia Gillard 以及 Mike Baird 等政界要人勾肩搭背，笑问他们何时开始预选。

在澳大利亚经历了 12 年的打拼，Sahni 积累到丰富的商业经验。他拥有一家证券公司、一家房地产投资公司，还专为印度明星举办音乐会。此前，他曾经为旁遮普邦明星 Satinder Sartaaj 在悉尼歌剧院安排演出事宜。

Sahni 当然没有错过 2017 年全球加密货币的繁荣走势。他开始奔走疾呼，讲述这种新兴资产如何帮人们一夜暴富的故事。

在随后的两年中，他在澳大利亚建立了一家经营国际业务的公司——销售一种新型加密货币。这个项目就是一个骗局，Sahni 非常清楚。印度警方表示，他先后骗走投资者近 5000 万美元，其中损害半数来自澳大利亚受害者。

Sahni ，2018 年年底拍下的照片，几个月之后便开始在澳大利亚经营 PGUC 欺诈活动。

泡沫终究会破

2017 年冬季，Sahni 开始在悉尼各地的沙龙上举办会议，介绍这种加密货币。在墨尔本叶平当地的小型聚会上，他表示“这是目前世界上最安全的投资！”、 “这就是未来，未来就在这里！”

他向大家介绍的是名为 Plus Gold Union Coin（PGUC）的加密货币。面对各位兴致勃勃的投机者，Sahni 表示这种代币每天都能给他带来 5000～8000 美元的收益。投资者只要招募到新成员，就将获得丰厚的佣金与海外度假机会。

Sahni 强调：“没人能抵挡得住这样的诱惑。”

接下来，他开始用关于区块链技术以及加密货币采矿的大量细节冲昏听众们的头脑。他宣称，只要在 PGUC 上投资约 7000 美元，投资者一年之内就有望获得超过 10 万美元回报。

为了获得最大收益，投资者必须签订一份为期 12 个月的冻结合同，承诺在此期间不将认购的加密货币兑现。PGUC 一时间大受欢迎，几个月内就吸引到了来自 22 个国家投资者的热情注资。

但代币持有者很快发现了问题：PGUC 网站有时会一次离线达数周。更糟糕的是，投资者根本没有提取资金的途径。到 2017 年 12 月，加密货币价格开始暴跌，WhatsApp 聊天群组的用户们终于开始怀疑自己有可能上当了。

在澳大利亚，人们将情绪宣泄在了 Sahni 身上。但 Sahni 非常沉着，向各位投资者发出消息称，一切仍在控制之中。他在 2018 年 4 月的一场 Zoom 远程会议上表示，“为什么有些人要在群组中散布谣言，徒增他人的心理压力？”、 “别做这种不负责任的事情。”

庞氏骗局仍在，疯狂收割“信仰”

Sahni 之后承认，在参与 PGUC 的几周之后，他就开始拉拢一些密友参与投资。其中一位密友名叫 Dilip Bajaj，说话轻声细语，他是印度 - 澳大利亚属灵社区中极具影响力的协调人员。

Bajaj 在接受 ABC 采访时表示，他只是受邀参加了技术研讨会，与 Plus Gold Union Coin 公司没有任何关系。“我做了不少研究，也确信 PGUC 投资是笔好买卖。当然，我也把这个结论传达给了我介绍参加 PGUC 研讨会的其他朋友。”

背景调查发现，Bajaj 的属灵团体 Dada Bhagwan 基金会也成为 Sahni 培养下线的温床。该基金会的一位高级成员在采访中表示，目前悉尼分会中有近 150 人投资了 PGUC 项目。

其中，有一位名叫 Bhavesh Patel 的 37 岁留学生。他回忆道：“当时我的境况非常糟糕。”

平时 Ptael 需要去厂里上班，在妻子三次心脏病发作并需要昂贵的治疗费用后，他陷入严重的财务困境。“我得给妻子买药和注射针剂。我还得交学费，我得努力活下来。”

一位 Dada Bhagwan 基金会成员在某次探访他妻子的过程中，向他介绍了投资 PGUC 的“好机会”，表示肯定能帮他快速摆脱困境。Ptael 表示，“如果我们不是在教团里结识，我根本就不会信任他们。”Patel 花了几天时间计算了一下他需要保留的最低生活预算，而后同意投资约 30000 美元。

另一位 32 岁从事商业分析的女性投资者回忆了 Bajaj 事如何向她推荐 PGUC 项目的。

她与 Bajaj 认识已经有 15 年，她非常相信这位老友的判断。“无论是慈善、为上帝服务还是为民众谋福祉，他的良好事迹都广为人知。”她参加了几场 PGUC 研讨会，认为既然 Bajaj 都对这个投资项目大加赞赏，就没人还会提出质疑了。她和她的父母一共投资了 38000 美元——这也是他们最后一次摸到这笔钱。

Bajaj 则表示，自己也亏掉了 22000 美元。Bajaj 指出，“我也是投资骗局的受害者。我只能自己承担全部责任，因为我是出于自己的贪婪而冒险入局，最终被诱人的快速致富计划所吞噬。”

一年多过去，不少受害者已经放弃了追回钱财的希望。多位投资者则向新南威尔士州警方正式报案，称自己遭到恶意欺诈。

2019 年 8 月，新消息传来——印度警方在新德里的一家旅馆里逮捕了 Harpreet Singh Sahni。

一位名叫 Rajiv Sharma 的悉尼房地产经纪人在印度针对 PGUC 发起正式申诉之后，警方就一直在监控 Sahni 的行踪。根据 Sharma 的回忆，之后警方驱车近 1000 公里将 Sahni 押往博帕尔市。“我简直难以置信。警方让我到博帕尔警局一趟，并把他带到我面前，让我指认他的身份。”

“我感到还有一线希望，我的钱也许还能拿回来。我真的很高兴。”

根据印度特别工作组官员们的公告，他们已经抓获了这起涉案金额达 5000 万美元的重大欺诈案背后的策划者，而 Sahni 则站在无数闪光灯面前，面无表情。

警方还解释道，近一半的赃款来自澳大利亚受害者，而 Sahni 和他的同谋拿着这些钱大肆挥霍，包括在赌场下注以及参加各种奢华派对。

督察员 Ashok Awasthi 表示：“很明显，他们根本不打算进行任何投资。这个计划从一开始就是彻头彻尾的欺诈。”

“诈骗类事件，一两年的调查周期十分常见”

在三份书面供词中，Sahni 承认曾有三名印度男子于 2017 年初与他接触，并表示可以联手以帮助人们投资加密货币的方式实施诈骗。

他承认自己一直知道这属于欺诈行为，但还是在不断组织研讨会以吸引澳大利亚各地的投资者。Sahni 在一份签署的声明中提到，对于任何一笔投资，他都能从中抽取 8% 的佣金。他表示，一共赚到了价值约 54 万美元的 PGUC 币，并将 13.5 万美元存入了自己在西太银行的账户。

今年 3 月，警方将 Sahni 的供词交给里弗斯通警察局，并据此对 Sahni 及其涉案同谋提出起诉。

通过 PGUC 平台上的截图可以看出，在 Sahni 及其营销网络之下，有着超过 1700 个活跃投资者账户。这一切都是他的下线，用自己的真金白银支持着他的奢靡生活。

诈骗受害者 Bhavesh Patel 表示，如果同样的事情影响到上千位澳大利亚本地白人，那么执法部门早就已经采取行动了。“但我们只是印度人，他们不愿意为了我们浪费太多精神。”“但如果这一切发生在本地澳大利亚人身上，他们肯定会高度重视。”

去年 11 月，Patel 曾试图在布莱克敦警察局求个说法，但最后只能带着沮丧离开。

“我提出了申诉，但警方表示帮不了我。他们的说法是，‘这是一项自愿投资，他们没用枪逼着你投吧？’”Patel 在尝试追查自己资金去向的时候，Sahni 团队的一位成员还向他实施了暴力威胁。

在一份声明中，新南威尔士州警方表示，“我们在犯罪调查方面不存在歧视。”他们强调，虽然收到了大量证据，但很多需要翻译才能理解并使用。

当地警局网络犯罪小组组长 Matthew Craft 表示，“对于诈骗类案件，长达一年甚至两年的调查周期都十分常见。” “更复杂的是，对于这类跨司法辖区及海外地区的案件，信息的往来传递与处理会变得更耗时、成本更高昂。”

最高可能面临 24 年监禁

在 Dada Bhagwan 基金会内部，此次欺诈活动也令成员之间出现了深深的分歧。包括 Bhavesh Patel 在内的一部分成员决定彻底脱离这个组织。

“我对他们完全失去了信心，我失去了一切。” “作为一名留学生，我在经济方面真的很困难。Dada Bhagwan 社群应该支持我，但他们却想办法骗我的钱。”

在印度，Harpreet Singh Sahni 可能面临最高 24 年监禁的刑期。他和他的同案被告将于今年 11 月 25 日在博帕尔地方法院接受审判。

声明：此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网站所提供的信息，只供参考之用。