OKEx飞出黑天鹅，对行业影响几何？

OKEx飞出黑天鹅

一只黑天鹅，掀起币圈沉寂已久的恐慌。

10月16日，OKEx发公告称，公司部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权，暂停用户提币。

随后，欧科云链（01499.HK）发布公告称，徐明星目前正接受中国公安机关调查，公司尚未联络到徐明星以核实该信息。

据BitUniverse数据统计显示，目前OKEx上的资产达214亿人民币，包含近20万个比特币、139万个以太币等。

十字路口，有人选择恐惧，有人选择贪婪。

一拨人怀揣资金抄底OKEx的低价USDT，另一拨人则打折卖掉OKEx内的资产快速逃离。两拨人擦肩而过，互骂一声傻X，然后迅速的消失在人群中。投资者夏侯宜对深潮表示，他已经低价收购了数百万USDT。

谁会是那个赢家？

加密分析师李枫对此持乐观态度，“从目前已知的动态来看，这件事和交易所业务无关，更多是徐个人的问题，OKEx在正常运行，所以对行业影响有限。”

原OKEx合伙人雷臻也在微信群表示：“和区块链没有任何关系，老徐（徐明星）是其他事情配合调查，也希望帮助他尽快解决这一问题。”

10月21日，OKEx恢复法币交易，恐慌情绪逐渐降温。

当个人危机被放大为交易所危机，乃至行业危机，带来的是过度恐慌与焦虑。

黑天鹅影响几何

OKEx黑天鹅事件是否会对其他交易所，乃至整个行业产生冲击？

北京链安对火币、币安两大交易所的链上数据进行了统计分析，从结果来看， 影响十分有限。

OKEx暂时提币当天，币安比特币净流入有所减少，随后净流入持续增加，北京链安认为，币安由于其全球性交易所的特点，用户对其政策方面的风险体现出较强的信心。

作为在OKEx具有地域相似特性的交易所，火币受到的影响更为明显，但也仅限于周五当天，随后比特币流出大幅度减少，净流入量快速反弹，如今已恢复至过往稳定水平。

从趋势上来看，在此黑天鹅事件影响下，火币受到的影响同样是超短期的，接下来一到两周的数据将进一步揭示其恢复情况。至少目前来看，火币用户并未因为该事件出现持续性的波动。

值得注意的是，火币币安的比特币净流入反弹趋势与比特币的价格趋势相同，说明黑天鹅事件无论是对市场还是对头部交易所影响都极为有限。

真正在事件中受伤的是资金实力不足、存在兑付危机的中小型交易所。

龙网DragonEx官方发布公告称，因受OKEX事件影响，大量用户对中心化交易所出现信任危机引发挤兑，平台备付水平迅速恶化。团队做出决定，暂停平台所有币种的充值和提现服务。

加密货币分析师 Jack认为，OKEx带来的提币浪潮主要冲击中小交易所，拉长时间线来看，反而对火币此类头部交易所以及去中心化钱包有利，但在交易端，去中心化交易所仍无法取代火币、Coinbase这样的中心化交易所。

作为全球最知名的交易所之一，火币的投资者众多，BitUniverse数据统计显示，火币交易所透明资产总额为360亿元，全球第二，仅次于Coinbase。因此，火币的动态备受投资者关注。

从当前数据来看，OKEx事件对火币影响较小，但依然有投资者担忧，火币是否长期是数字资产的安全港湾？

在法律事务工作者李晨看来，交易所中，火币的整体风险相对较小。

“火币和其他交易所最大的不同在于，火币没有自营的OTC业务，纯提供信息展示，而OTC恰恰是加密货币行业最大的风险之处。“

2020年，反洗钱、反诈骗、反黑产一直是央行与警方工作的重心。央行公布的一季度涉及反洗钱的罚款与去年一年几乎持平，让人揪心的是，不法分子如今频频利用加密货币来从事诈骗，洗钱以及博彩等非法活动，这也让OTC市场一度成为“危险之地”，冻卡从生。

作为最大的OTC市场，火币一直保持着“克制”与“高压”。

克制。火币全球站只提供信息展示式的OTC服务，不参与资金的承兑，任何风险资金不会流入交易所内部。

高压。火币重拳打击各类黑产资金，将风险资金隔绝在交易所之外。

8月5日，火币进行了风控系统的全新升级，这也是本年度耗时最长的一项风控升级，为的就是打造一个让黑产无所遁形的禁区，这也让黑钱与火币越来越远。

监管与合规不是敌人

回首2020年的加密货币市场，如果要归纳几个关键词，除了“312”、“DeFi”、肯定还有一个词汇——“监管”，放眼全球，2020年是监管之年。

10月2日凌晨，两则重磅消息打破币圈夜晚的寂静：美国司法部和美国商品期货交易委员会（CFTC）对全球最大的合约交易所 BitMEX 的高管和实体公司提起刑事和民事诉讼；二是，BitMEX CTO 被逮捕，BitMEX CEO Arthur Hayes及另外两位高管并未在美国，暂未被捕。

据《纽约时报》报道，美国检察官表示，BitMEX 在被告知被不法分子用于洗钱后，仍然没采取任何措施，让BitMEX 成了洗钱和违反制裁的工具。

BitMEX的遭遇无疑为投资者敲响警钟：海外交易所并不一定安全，甚至会在美国长臂管辖权的影响下，遭遇更大的风险，被跨洋执法。

对比而言，火币早早清退了美国用户，通过合规牌照的方式以“独立实体”的身份在美国运营，受美国长臂管辖的风险最小。

因此，海外交易所并不是安全的代名词，合规才是，越合规越安全，比如Coinbase、Bakkt、火币一直在合规之路上前行，广受赞誉。

运营7年，火币没有出现安全事故与重大负面危机，足可见其深厚的技术积累和其“不作恶”的价值观被充分执行。

早在2019年，火币自主研发了链上资产流向监控追踪系统—— “占星系统”，推出“科技助警通道”，并与包括福建莆田、湖南长沙、河南洛阳等多地警方开展相关交流合作，在区块链诈骗、洗钱等案件的数据分析、证据收集、资金追踪方面为司法机关提供了重要数据。火币收到多地警方感谢信。

对此，广强律师事务所曾杰律师解读了其背后的深层意义，“这实际上意味着，这种海外的交易行为，就如94规定所说，是公民的合法个人交易和持有行为，平台并不是中心交易对手，其平台提供的个人间otc交易信息服务本身，监管层认为不存在法律问题，但是，必须对交易行为进行监管，履行反洗钱和防诈义务。”

国庆假日期间，一段反诈骗教育视频在币圈流传开来，陈警官不断向投资者普及防诈骗知识。视频中，陈警官表示，“火币是正规的”，并告诫投资者“一直在劝告大家，千万不要在火币购币之后，转向其他小的平台。有两种，第一种是上当受骗，第二种是帮助犯罪洗钱”。

无论如何，监管与合规从来不是投资者的敌人，混乱的秩序总是裹挟着欺骗与罪恶，越合规越安全，别让黑天鹅浑浊了双眼，请拥抱合规，拥抱安全。

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