独家：主流平台大宗OTC交易商卷入陕西“杀猪盘案”

吴说区块链获悉，近日OKEx大宗OTC交易商卷入陕西“杀猪盘案件”遭到调查。有用户发现该平台某大宗交易商突然消失。

今年9月初，陕西杨凌辖区一居民被一团伙以“杀猪盘”形式诈骗50余万元。案发后，示范区公安局立即成立专案组，对案件展开侦查取证。专案组民警辗转三千多公里，奔赴河南、湖南、安徽、江苏等地搜集案件证据，通过综合研判，最终锁定了该诈骗团伙的藏匿窝点。

9月22日，专案组在江苏常州一写字楼内一举将该诈骗窝点内的7名犯罪嫌疑人全部抓获，现场查获作案电脑7台、手机30余部、手机卡30余张、银行卡60余张、U盾100余个。

虽然金额不大，但警方发现50万元左右的诈骗款项流入OKEx后，通过该OTC商换成数字货币，进而导致江苏该OTC商家遭到跨省追捕，目前平台、警方、OTC商正在继续协作配合调查。

杀猪盘，指通过网络交友诱导股票投资、赌博等类型的诈骗方式，“杀猪盘”是“从业者们”自己起的名字，是指放长线“养猪”诈骗，养得越久，诈骗得越狠。2019年12月16日，该词入选“2019年度中国媒体十大新词语”。

官方正在各地发起对“杀猪盘”的打击与清缴，交易所疑似也受到很大影响，纷纷在进行整改。

火币9月21日发布公告，称近期有不法分子通过网络交友等形式，诱导用户购买数字资产后提币去虚假平台进行“投资“（此类诈骗一般被称为“杀猪盘”诈骗），因此上线多条识别策略与预警产品，当用户发起高风险提币，将直接被拒绝单次提币；高度疑似杀猪盘受害者用户，将被直接限制OTC买入功能。因此类原因被限制买入功能，可联系平台客服解除相关限制。

此前吴说区块链曾独家披露，多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。

夏巍律师曾经指出，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是OTC商最容易牵连的罪名，即如果明知道买币的钱是来自于犯罪还跟对方做交易，就会触犯这个罪。

知情人士透露，放置到陕西杀猪盘该案中，如果OTC商确实证实是无意中收到赃款，可能后续能够有一些解释的余地。参考《币圈冻卡潮（7）：OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪 必须警惕》

诈骗行为的加密货币洗钱手法，是收到法币，再通过银行卡、支付宝等渠道转入加密货币交易所，交易所也很难防范。相较之下，银行体系拥有更强大的风控与用户数据，因此在银行与支付层面首先发现问题进行风控，是发达国家更常见的做法。目前中国的银行体系也在严厉打击洗钱，这从某个角度来说对OTC商、交易所是好消息，可以减少流入、接受黑钱的数量。

对于交易所而言，需要加强与监管、银行、支付管道的沟通，将黑钱尽可能防患于未然，同时帮助平台OTC商与监管费沟通，维护生态。（作者：21 Research；编辑：Colin Wu）

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