币种收益
矿机收益
显卡收益
收益计算
矿池信息
FIL排行榜
明里买卖虚拟货币 暗帮诈骗人员洗钱
2019-12-05 14:32:21
来源：比特币资讯网 阅读：8503
明里买卖虚拟货币 暗帮诈骗人员洗钱
早报讯 买卖虚拟货币本属正常的投资行为，不过一些不法分子利用境外的虚拟货币平台进行交易，在网络上炒卖虚拟货币，帮助诈骗人员洗钱。日前，大连人高某在买卖虚拟币过程中，帮助他人“洗钱”，石狮警方以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将她刑事拘留。
今年10月，石狮的陈女士报警称她被人诈骗了1万多元。原来，陈女士欲向某网络贷款平台贷款，在与对方联系过程中，对方先后以手续费、保证金的名义，要求陈女士转账。陈女士转了1万多元到对方指定账户后，就被拉黑了。
民警对不法分子的账户进行调查，发现涉案资金流向了女子高某名下的账户。11月30日，民警远赴大连，将高某抓获。
据高某供述，今年8月的一天，她无意间在抖音平台上看到一条广告，上面称“日赚500不是梦”，主要通过网络炒作虚拟币就能快速赚钱。高某立即通过扫描里面的二维码添加了一个叫“木子”的微信好友，在“木子”发来的网址上下载了相应的APP软件，并通过APP客服的引导，一口气绑定了自己和家人20多张银行卡。高某称，她也知道该平台是不法分子洗钱用的。
随后，不法分子将诈骗所得的钱款转到高某的账号，高某再以买卖“DC币”“比特币”等虚拟货币的方式将钱款转出去，并从中赚取差价。仅仅3个多月，她的账户资金流水高达上千万元。
声明：此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网站所提供的信息，只供参考之用。
- 相关阅读
-
为什么 ETH 长期颓靡不振？因为 ETH 正处于一个历史性的「换庄」阶段
2024-11-22 -
特朗普当选利好哪些加密板块？十几位风投大佬这样说
2024-11-22 -
比特币冲击10万美元之际：全球经济与金融体系变革的信号已释放
2024-11-22 -
白宫即将迎来首位Crypto顾问？
2024-11-22 -
从混乱到清晰：特朗普的SEC将如何重塑加密货币监管
2024-11-21
矿机产品
算力挖矿
