律师肖飒：币圈多为小规模案件，但通常罪名很重

原文标题：《原创 | 币圈案件的难点》
原文来源：肖飒 lawyer

自 2014 年办理第一个比特币诈骗案件，至今已有五个年头了，遇到了形形色色的嫌疑人、家属和受害人，对于互联网金融涉刑案件有异有同，今天与大家谈一谈币圈案件的难点，仅供参考。

文章脉络：
1. 可怜可叹是家里人（嫌疑人家属）；
2. 规模两极分化，判刑重；
3. 二级市场增加了刑事和解的难度。

可怜可叹的嫌疑人家属

所谓嫌疑人家属，是指某人被刑事立案后，有权委托律师为其辩护的直系亲属。与 P2P 案件不同，币圈案件的嫌疑人家属分为两类：一是 50 岁左右的家长；二是 25 岁左右的女友（男友少见）

先说年长的家属类型，这类家属对于孩子从事的行业不甚了解，但是通常有一定的文化教育背景，对互联网和新技术抱有较为开放的态度。

飒姐在某省会城市开会时，隔壁城市的一位律师驱车前往会场堵着非要见我一面，沟通后发现 Ta 的孩子迷恋技术，与朋友共创某公链，私募募集的币已用尽，问我能不能 ICO 去交易所发币「补窟窿」，俺询问了私募的规模不大，认为现有条件下，涉事者还年轻没必要搭上自己的前程，弄个前科会影响日后生活。建议几位创始人的父母家人分担金额，目标是「解套」，慢慢寻找区块链技术的其他机会。

还有一种是年轻的女友，币圈案子里女友来咨询的占比达六成。当这些女性听说自己并没有合法委托的身份时，眼睛里总会流露出一种失落。我们会建议女友联系男生的父母前来一起咨询谈判形势。

币圈女友一般比较独立而强势，抗打击能力强是好事，但她们心目中的刑事案件与电视剧里差别不大，以为「公诉案件可以撤案」「在押期间可以亲属见面」「交上钱就能保释」这些都不切实际，实践中可能性几乎为零，但是她们还是很执着，尤其是代替男友成为公司临时老大之后。

币圈案件会在年底前有一波小高潮，恳请诸位币圈老友，不要给亲人流泪的机会，及时收手，保持低调，切勿在各城市去做「路演」了。

规模两极分化，判刑重。

相对于 P2P 爆雷的波澜壮阔，币圈的案子多为小规模案件（plus token 除外），但无一例外的是币圈的案子通常罪名很重。

P2P 网络借贷平台基本有非法吸收公众存款罪（十年以下）的「原罪」；而币圈的案件却偏向动辄十年以上的诈骗罪或集资诈骗罪。

从历史上看，近年来已经判决的涉币案件，多为币掮客从中做梗，苦主损失了大量钱财，按照诈骗罪立案，本地警方积极办案，追赃挽损。

而如今的案子起了变化，长期熊市之后短暂的牛市，让很多交易所的朋友又「活过来」了，将交易所的部分交易信息换成「中文」方便中国人购买，为境内居民提供跨境汇兑（洗钱）业务，进行「币+股」创新模式等。

掮客案件依然存在，辩白特点在于「币」的「虚实」，比特币换以太币不会构成诈骗，比特币换某新 ICO 的虚拟币，就有可能被认为「骗人钱」。当然，掮客案件中也有纯骗子，给人家说帮忙买了某币结果根本没有买，而是自己挥霍了。

交易所的案子，逐渐增多，实践里使用诈骗罪名的较多；但是我们认为使用非法经营罪也许更适宜，前者太重，后者缓和一点，还有取保候审的希望。

今年前三个季度交易所案件无罪率（取保率）较高，近 1 个月明显感觉到寒意，雷霆手段，主犯取保候审的概率微乎其微，技术人员涉刑的也大有人在。

二级市场的魔咒

诚然，只要消弭了社会危害性，案件的结果通常是较好的。如何消弭社会危害性呢，重点是苦主不要非理性维权。

如何确保苦主不会非理性维权呢？项目方有足够的经济实力和公关力量（合法范围内）。

然而，虚拟币案件的重大难点在于：一旦在交易所交易，涉及的人员和波及面不可控。

根据飒姐 2019 年 9 月 4 日之后为退币的朋友提供咨询的经验和教训。确实有些人不愿意退币，满世界找人给币都找不到；但闹事的时候不知道从哪里又跑出来了，如同滑泥鳅一般，逐利精明，且贪心。

面对这样一群复合诉求的对手方，比网贷出借人更难应对，完全无法预测下一步对手方的操作，只能把自身的法律常识备足，同时，留有足够的币等待兑付。

几乎隔一阵就有几个「刺头」出现，项目方的应对需要个性化处理，既不能不理睬，又不能全额补贴，需要有专门团队配合法务和公关团队逐一妥善解决。很难给出统一答案和一劳永逸的办法，这也是涉币案件最耗时间的环节。

写在最后

币圈案件的难度较大，重点在于：嫌疑人青年 IT 男居多，家属对技术和法律知之甚少，一旦嫌疑人被羁押（1.5 年见不到亲属），家属很难在案件关键时刻做出理性的选择，往往陷入自己的世界中，以为法律就像欧美剧情一样，实则不然。

解决之道：2 千万以下的私募，建议联合创始人和核心高管家庭，积极筹款，赔偿到位，有利于办理取保候审，为缓刑打下基础。金额太大的，建议预留退赔资金，在辩护人指导下分批分次打入办案机关公共账户。同时，强烈建议币圈人士和家属了解法律常识，不要被所谓「找关系」蒙蔽。

关于「罪名重」这个难点，需要每个案件中当事人与律师的努力，实事求是，把不是诈骗罪的案子一定要「打掉诈骗帽子」，否则刑期过高很难接受。适当考虑变重罪为轻罪，谨慎做无罪辩护。

至于二级市场魔咒，参考之前经验教训，很难完全处理干净，只能随时保持警觉，及时灭火，相关团队配备齐全以备不时之需。

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