场外交易被骗8000个比特币 揭秘行骗套路

“这是最好的币圈，也是最坏的币圈”，数字货币诞生至今已有10年时间，这期间让无数投资者财富自由，同时也由于缺乏正式监管，各种诈骗事件频发。这两天一件爆炸性的诈骗事件在币圈迅速传播，涉及到8000个比特币，几个亿的资金！如此特大金额的比特币诈骗在业内尚属首次，因此吸引了不少投资者的关注。

利益熏心 老韭菜也难逃被骗

首先给各位简单梳理下本次场外比特币诈骗事件：

起因：4月14日晚，某知名钱包的创始人发朋友圈称：“7000个BTC”。看过的人表示一头雾水。直到评论区出现了某个知名场外交易所老板的爱人评论：“看来大家消息都好灵通哦。”开始让大家感觉此事非同一般。

经过：4月15日，DGroup创始人赵东在朋友圈表示：“据说币圈好多做场外的中招了……8000btc”，并附上一张介绍庞氏骗局以及其创始人查尔斯·庞兹的介绍。之后场外交易资深人士“海夫人”也贴出相关场外交易爆雷的信息。

至此，一场以交易和借贷为名的场外交易诈骗事件逐渐露出水面。据了解，本次事件有两个诈骗嫌疑人，以“个人声誉”、“熟人信任”做背书，采取买卖期货和借币给高额利息的方式吸引币圈大量的资金入场，最后新投资人的钱无法支付老投资者的利息和短期回报，导致崩盘。该起币圈庞氏骗局涉及一百多个交易员和矿工，基本都是混迹币圈多年的老韭菜，累计金额达8000个比特币。

这个骗局很明显是专门设计给这些做场外交易的人，很无奈这些人全部中招。据知情人士透露，受害者与嫌疑人关系熟稔，有两位受害者均借给诈骗嫌疑人400个比特币，如若是陌生人，肯定不会把数量如此多的币借出去的。

正如赵东评论的：“一群天天做场外的，多少利润率难道自己心里没个*数吗？你自己也赚不到那么多，为啥就相信别人有暴利呢？结果，币拿不回来了。”

骗子横行 暗流涌动的场外交易

其实，无监管的币圈，骗局花样众多：各种收费群、假白皮书、空气币、假代投、区块链传销、假媒体、假背书、假钱包、无限量增发……

而上述8000个比特币被骗则是发生在场外交易中。由于目前政策禁止交易所直接使用法定货币进行场内交易，所以一些专门从事场外交易的平台应运而生，同时交易所也设置法币OTC交易区，用户可以通过场外交易来完成法币与数字货币的兑换。这次事件受害者每天活跃在各大场外交易群以及各交易所的OTC交易，主要靠赚差价为生。可能就是一念之差，受不法分子的利益诱惑，从而造成无法挽回的损失。

用户+交易平台双防范 规避风险

而作为普通投资者，除了选择靠谱的交易所，更要高度警惕各种行骗套路，切不可轻信任何人（包括所谓“知名人士”），切不可轻易向他人转账，切不可轻易将账号、密码等任何安全信息泄露给他人。

58COIN法币OTC交易中，买卖双方均需通过身份认证，加强了往来安全；实行点对点交易，没有中间商赚差价，简化了交易流程；从上线以来一直坚持0手续费、0广告费，降低了用户的交易成本；平台全程风控，24H专线服务，提高了解决问题的效率。其客服总监Sara提醒称：“OTC交易时，要重点警惕虚假付款套路。建议用户发布需求后及时关注订单状态，尽量和常见商家、高级认证商家交易，如果遇到可疑情况要及时保留相关记录并向客服反馈”。总而言之就一句话：确定收到钱后再放币！

当然，除了用户自身防范外，风控是平台也要把好风控关口。为了最大限度地保障用户资产安全，58COIN一方面花费巨大精力来强化平台风控体系；另一方面，内部也已经就可能存在的问题和流程再次进行了严苛的自查自纠。另外，提醒用户注意保护自己的隐私信息，尤其是账户、私钥等涉及资金安全的部分。

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