比特币汇兑业务需领牌照 美国打击非法比特币汇兑现金行为

金色财经讯——在美国经营货币汇兑服务是非法的，除非在国家机构注册并获得许可。值得一提的是，这样的法律制度同样适用于比特币汇兑法定货币。

                                          （在美国进行比特币汇兑现金业务需要获得注册牌照  图片来源：金色财经）

近几年中，美国政府打击非法的比特币汇兑行为变得更加明显。因为至少有4个人因此被捕，并被指控进行非法的比特币汇兑业务，行为涉及金融犯罪。

通常涉案人员在网上宣传这些比特币汇兑服务。他们被当地或联邦的调查员发现并拘捕。

密苏里案

在最近流传的案件中，密苏里州的一名男子承认犯有无证经营法定货币汇兑服务。Jason R. Klein是这起案件的嫌疑人，他在互联网上发布广告，以比特币汇兑现金，或进行资金转汇。

“在2015年2月6日至2016年7月27日之间，Klein与两名卧底联邦调查员接触，多次使用比特币汇兑美元现金。

在Klein的认罪材料中罗列了五个单独的交易记录，其中每笔汇兑金额从1,000美元到15,000美元不等，这些钱被兑换成比特币并转移出境。Klein从每笔交易中收取手续费，总计为2,122美元。”

案发后，Klein因此受到最多五年的监禁，且没有假释。 

俄亥俄案

另一起案件为一位名叫丹尼尔·梅赛德的俄亥俄州人，被指控购买大量比特币并转售他人以获利。

经过长时间的调查，警察了解到梅赛德正在进行非法的比特币汇兑货币行为。据称，代理人发现梅赛德从海外交易所大量购买比特币，并以溢价方式转售。

联邦调查局解释了他们发现的内容：

“法庭记录显示，梅赛德有线基金每天购买1-4万美元的比特币。半年从2014年8月开始，梅赛德非法使用比特币汇兑了140万美元。”

大量从境外购买比特币被联邦调查局认定为非法进行货币汇兑转移，梅赛德于3月21日被判入狱六年以上。这起案件被认为是对“无牌进行比特币汇兑货币业务”的第一次定罪。 

纽约案

在2014年至2015年期间发生的纽约案中，一名名为Richard Petix的男子承认犯有“非法转账业务”和“虚假陈述”罪。

2015年12月3日，Petix与纽约布法罗的一名联邦代理人进行了一场比特币交易。他支付了37个比特币，当时价值约13,000美元。

“从2014年8月到2015年12月3日，Petix进行了100多笔比特币交易，他将超过20万美元的比特币汇兑给了本地和美国的客户。然后有些客户使用比特币从地下黑市购买违禁品。但在此期间，Petix始终遵守美国联邦的汇款业务注册要求。”

这些案件代表美国政府打击使用比特币汇兑现金的行为。不用说，美国政府在遏制比特币的非法使用方面已经变得积极进取。他们现在愿意进行调查，即使证据是暂时性的，甚至是不存在的。

声明：此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网站所提供的信息，只供参考之用。