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网曝比特币交易平台清理整文件 约谈重点有8条
2017-04-25 09:41:15
来源：凤凰网 阅读：5238
近日，一份名为“比特币交易平台清理整顿工作要求”文件（以下简称《整顿文件》）在网络流传。《整顿文件》透露本次清理整顿的工作流程：约谈主要负责人→开展现场检查→提出整改意见→定期上报清整进展。
近日，一份名为“比特币交易平台清理整顿工作要求”文件（以下简称《整顿文件》）在网络流传。《整顿文件》透露本次清理整顿的工作流程：约谈主要负责人→开展现场检查→提出整改意见→定期上报清整进展。
网传《比特币交易平台清理整顿工作要求》示意图 图片来源：凤凰网
其中约谈重点，主要是比特币交易平台不得违反以下八方面要求：
一、不得开展融资融币业务；
二、不得充值手续费；
三、不得参与洗钱；
四、不得违反国家有关外汇管理规定；
五、不得违规从事支付业务；
六、不得超范围经营；
七、不得违反工商广告等法律规定；
八、不得违反证券期货等法律法律。
检查内容包括：平台基本情况、平台运营情况、是否违反交易所相关规定、是否违规开展金融业务、反洗钱制度落实情况、客户资金状况以及其他需要协查的内容。
根据实际检查情况，可对平台提出整改意见，包括但不限于：停止融资融币业务、收取交易手续费、暂停提币业务、建立健全反洗钱相关制度以及依法开展各项业务。
此外，《整顿文件》还对比特币交易平台的舆论引导做出了要求。要求在清理整顿过程中做好舆论引导工作，可通过官网发布、媒体访谈、专家解读等多种方式发声，释放监管信号，引导社会预期。
值得注意的是，目前仍无法得知《整顿文件》由哪个部门签发，以及具体签发日期未明。
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