印度比特币欺诈第一案：印度流氓特工被抓到窃取比特币

印度禁毒局（NCB，全称Narcotics Control Bureau）的一名调查员被指控窃取了2015年缴获毒品行动中没收并冻结的约470个比特币（目前价格约571000美元）。

                                         （印度禁毒局调查员被指控窃取比特币 来源：金色财经）

印度的禁毒局，本质上就相当于美国的缉毒署（DEA，全称Drug Enforcement Agency）。据称，该禁毒局参与此前一次毒品突击搜查的特工之一，已经伪造了一份文件将冻结的比特币提现取出。本案与缉毒署特工Carl Force的案子类似（Carl Force承认犯下盗窃罪并在对丝路（Silk Road）市场突击搜查期间对丝路创始人Ross Ulbricht进行勒索）。值得注意的是，当地媒体报道称，该案是印度比特币欺诈的第一例。
被告人Satyendra Kumar Singh是2015年年中针对一种精神毒品的缉毒活动中的一分子。该毒品主要是一种被禁的抗抑郁药及兴奋剂，可能通过暗网药物市场交易送到美国客户的手中。
2015年6月，Singh冻结了毒贩的9个比特币账户。冻结账户中包含了整整470个比特币，在当时价值11万美元。
一年后，禁毒局检查这些账户的状态时，发现它们被Singh解开并提现了。一场内部调查就此展开了。
在接受《印度时报》采访时，一名介入调查的犯罪分局官员表示：

“2016年，被告从古吉拉特邦最高法院被保释之后，NCB企图搜查比特币账户的现状报告并了解到，Singh已经在2016年7月通过一封由NCB信笺写出并签署盖章过的信，将这些账户授权解冻了。在这种并未得到授权窃取比特币的情况下，Singh开始接受审核，一场内部调查对其展开。”

调查显示，Singh曾经勾结同为被告之一的一名毒品贩子伪造了公文，要求解冻一家不知名的比特币交易所的一个比特币账户。比特币一经解冻，就被转换成法定现金，然后转移到了其他账户。
在本案中，Singh拿走了470个比特币中的一半。在2016年7月时，每个比特币价格为280美元，而如今，比特币价值为每个1200美元。
目前，Singh一经被NCB停职并逮捕。关于这次挪用比特币交易一案以及Singh在本案中充当了什么角色的调查正在进行中。

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