银行为打击人口贩卖，开始追踪比特币交易

在2015年夏天发生的转变，让现代的奴隶贩子蜂拥涌向了比特币。

在伊利诺斯州执法部门的压力下，Visa和万事达卡相继停止与在线分类广告服务商BackPage合作，后者被指控为卖淫和人口贩卖的窗口。

此后，数字货币比特币便成了Backpage网站的唯一支付方式，然而，Visa和万事达卡的决定似乎起到了反作用，可能使现代奴隶贩子的工作变得更容易。

在2015年十二月份，Timea Nagy，一位遭遇过人口贩卖和性奴役的受害者，她在一次会议上，向现场的加拿大各大银行主管求助。

这次会议，是由社会企业创业公司Timea’s Cause 组织的，Nagy请求在场的金融高管使用现代方法来跟踪人口贩卖的金融交易。

Nagy告诉CoinDesk:

“在过去的日子里，我们可以追踪那些购买性广告的人贩子，但由于比特币的存在，你无法看到这些钱来自何处，以及它们会流向哪里。所以，调查人员真的很难跟踪这些钱，特别是在人口贩卖这方面。”

很快，她的请求便得到了回应。

蒙特利尔银行（BMO）的风险情报总监Peter Warrack站了出来，并接受了这一挑战，当他离开会议举办地之后，他的很多银行业同行以及加拿大监管机构FINTRAC便联系到了他。

“她基本上是在向听众和银行寻求帮助，” Warrack告诉CoinDesk，“她的信息是，你是银行，你看到了钱，你可以帮助我们识别出人贩子。”

银行迅速的反应

银行方面的反应是迅速的。

在2016年1月19日，Warrack 和他在反洗钱专家协会 (ACAMS)的同事Joseph Mari便正式启动了Project Protect（保护项目），以打击人口贩卖。

加拿大五大银行的代表都参与了这个Project Protect项目，其中包括蒙特利尔银行、加拿大帝国商业银行、加拿大皇家银行，加拿大丰业银行以及多伦多银行。

专业咨询公司 Grant Thornton，Project Protect项目的另一个成员，其发布了一份ppt，详细讲述了如何识别不同行业当中的人口贩卖，包括酒店、汽车、物业管理行业、旅游业以及金融服务业。

在最初，这个由银行、咨询公司和科技公司组成的集团，专注于拟订一系列人贩子能够掩盖自己行踪的高科技方法，其中包括17种类型的金融交易模式，以及11种金融交易，FINTRAC在去年十二月份时正式公布了这份名单。

根据调查机构BMO的一位高级经理Mari表示，这份文件被发送到加拿大的每一个报告机构，这导致金融机构报告这种可疑活动的发生率大大地增加了。

监管机构开始关注比特币

而随着时间的推移，其中一个支付方式被监管机构特别关注了，也就是数字货币。

随着性交易工作者发布了“如何使用比特币在BackPage以及其他地方进行消费”的指南，这种交易的数据量开始大大增加，这也导致监管机构分析的难度大增。

“当我们开始深入研究，” Mari说，“我们注意到加密货币在此扮演了重要的作用，并且它成为了Project Protect项目的一个子趋势。”

在2月7日，Project Protect专门在ACAMS多伦多分会针对区块链和加密货币举办了一次会议。出席者包括加拿大央行的高级研究主任James Chapman，区块链联盟（Blockchain Alliance）的Alan Cohn，Paycase的Joseph Weinberg以及Chainalysis的Jonathan Levin。

监视比特币区块链

Chainalysis，一家创立于2015年的公司，其使命是通过监视比特币区块链，帮助打击网络犯罪。

在与巴克莱银行签约之后，Chainalysis 便募集到了160万美元，现在，这家创业公司还与欧洲刑警组织在打击网络犯罪方面达成了合作。

在多伦多的发布会上，Chainalysis 公司的首席执行官Jonathan Levin表示：

“我们可以识别出个体性工作者和人口贩子的区别。”

与Project Protect项目相似，Chainalysis的项目也需要私营企业与执法部门进行合作，共享情报与信息。

而Timea Nagy本人则在促使Project Protect项目成立之后，继续与执法部门合作，以打击人口贩卖。

Nagy在早期创立的非盈利项目因为资金问题而宣告失败，此后她在2014年创立了营利性社会企业Timea’s Cause。现在，她与执法人员“肩并肩”工作着，她会根据自己的亲身经历，教他们如何识别人口贩卖的受害者。

Nagy 告诉CoinDesk，19岁那年，她第一次离开她在匈牙利的家，并独身前往加拿大，当时她是想找一个保姆的工作。

在被告知保姆工作已不再提供之后，她被强行抓去。为了迎合“买家”的兴趣，她被强制执行各种性行为，换得的钱大约是5万美元。

她说：

“经历三个月的折磨之后，我有了轻生的想法，但我也渴望逃跑。”

自那时以来，人口贩卖行业发生了很大的变化。虽然她拒绝透露有关她多次看到的，比特币被性贩子使用的细节，但她说自己亲眼目睹了这种影响。此后，她就穿越北美洲，与加拿大和美国政府的各个执法官员进行了合作。

一个全球性的问题

尽管如此，由于很少有报道来记入人口贩卖受害者所经历的恐惧，目前仍很难跟踪加拿大人口贩卖的问题。

在2005年至2012年，加拿大共有25例人口贩卖的案子成立，据国际劳工组织（ILO）估计，全世界共有2090万名人口贩卖的受害者。在全球范围内，人口贩卖行业产生的利润总额估计有1500亿美元。

据悉，英国智库“皇家联合服务研究所（RUSI）”已委托调查机构BMO的Mari检验了一篇围绕加密货币的反洗钱监管挑战分析文件。

该文件预计将在3月份公布，并作为欧盟议会计划实施的新监管规定的一部分。

尽管得到了国际性的支持，Mari强调使用加密货币来跟踪人口贩卖的努力，当前仍处于初期阶段。

他描述说Project Protect的目标是双重的，第一个目标是增加符合标准的可疑交易报告。

第二则是加强教育。

Mari总结说：

“针对打击人口贩卖，各国际社区（例如区块链行业）给予我们的任何帮助，我们表示非常地感激。”

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