区块链隐私需求不断提高，这两家公司却在监控比特币公钥交易

科技公司Skry和Terbium Labs宣布建立合作关系，旨在提高加密货币安全，打击网络犯罪。实现这一目标的主要途径就是监控暗网（dark web）之中的公钥（public keys）交易。

Skry 和Terbium Labs分析公链活动

今年4月，区块链分析公司Coinalytics正式更名为Skry。Skry原意指的是“用水晶球或其他反射面预测未来”。

10月12日，Skry宣布和智能公司Terbium Labs合作，共同打击网络犯罪。他们的服务对象是金融机构、比特币公司和调查犯罪活动的相关执法部门。

同时，两家公司还发表了一篇有关暗网的研究报告，认为比特币和区块链技术正不断遭受犯罪分子的攻击。报告中还提到了常见的非法活动，包括勒索、交易所攻击和为贩毒提供资金。

Skry和Terbium在报告中写道：

公链、数字货币和去中心化货币的本质无意中为违法分子敞开了大门。

另外，一些混币应用，比如说CoinJoin、保密交易（Confidential Transactions）和Mimblewimble，都在一定程度上提高了隐私性和匿名度。报告表示，虽然这些应用保证了用户隐私，但他们却“阻碍了调查者跟踪部分企业的匿名交易”。

Skry和Terbium认为，管理网络及暗网中的威胁情报（threat intelligence）和风险解决方案是十分必要的。Skry首席执行官法比奥•费代里奇（Fabio Federici）说，Terbium Lab的工作有利于帮助他们实现这个目标：

能和Terbium Lab合作，丰富我们平台中的暗网数据，我们感到很高兴。Terbium Lab的高端技术和Skry的区块链智能平台相结合，能为我们带来无限的灵感，也能为客户提供更为重要的信息。

案例研究

Skry在报告中列出了详细的案例解释他们如何打击犯罪活动。他们会采用Terbium的 Matchlight系统监控比特币公钥。

然后，Matchlight就会从Tor、暗网市场（DNM）、论坛、i2p等平台中收集并记录所有公钥。接着，相关数据就会由Skry的分析平台接手，正式进入分析阶段。

报告共测试了3,697,408个URL，大多来自Pastebin、暗网市场、code repositories等站点。Skry说，这些URL能够“为调查程序提供重要的数据情报”。

分析结果显示，大约11,000个不同的URL和DNM捆绑在一起，其中包含了22,000个公钥。基于这部分数据，Skry成功识别了798个单一的比特币公钥。报告表示，最大的暗网市场是Dream和AlphaBay，某个迷幻药论坛Majestic Garden的排名紧随其后。

监控非法加密货币交易

Skry和Terbium说，大数据（big data）、人工智能（AI）和区块链的结合给他们的软件带来了巨大的优势。而本次合作更像是研发一种调查可疑活动的取证工具。他们的客户则能从他们提供的新型暗网数据智能系统中获益。

Terbium的Matchlight系统主要通过数据分析检测非法活动。它能对比特币公钥进行实时监控，并且向Skry的分析平台发出警告。Terbium Labs首席运营官泰勒•卡蓬（Tyler Carbone）认为这一软件能够促进数字货币及公链的发展。

很高兴能和Skry合作，共同保护数字货币的发展，维护公共账簿的隐私性。Terbium提供特殊的暗网监控方法能为Skry的客户提供调查所需的重要数据，同时还能降低风险、快速打击欺诈或违法行为。

区块链监控行业正在飞速发展，参与其中的企业认为自己所做的事名正言顺。因为从本质上说，比特币是一个公共账簿，可以接受这些监控工具。

不过，区块链行业的隐私提高方案层出不穷，Skry和Terbium为此感到十分担忧。在10月初举行的米兰Scaling Bitcoin会议中，可互换性（fungibility）成了讨论的焦点，这也是隐私度受到重视的重要原因之一。

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