比特币不是犯罪的温床而是执法利器

贾森·温斯坦是世强律师事务所的合伙人，还是司法部的前副助理总检察长，负责网络犯罪和有组织犯罪。他是比特币联盟的主任，是数字商业、Coin Center和BitFury商会的顾问委员会成员。

韦恩斯坦讨论了为什么他认为比特币的“匿名”性隐藏了该技术实际上能更好地满足执法需要这一事实。

比特币的形象问题

如果你问一个普通人想到比特币会想到什么，三个最常见的回答可能是“匿名”、“无迹可寻”和“罪犯的货币”。但是，所有这些关于比特币的普遍想法其实是种误解。

是的，以上任何一个回答都是错的。

这可能只是一个观念的问题，但它可以造成很现实的后果，因为这可能会影响投资者、立法者、监管者、执法机关和公众对这项技术的态度。

我们需要迎头解决这些认知问题。

老问题，新转机

任何值得被采用的技术早期都会被用来犯罪。但是执法机关历来都是需要去调整适应与时俱进的，以打击使用“新派”技术犯“老派”罪行的罪犯和恐怖分子。

从寻呼机、手机、邮件、在线聊天到移动设备、PayPal，只简单举几个例子，执法技术一直随着新技术而演变，这些原本设计用于合法目的的新技术往往会被犯罪活动所利用。

这种例子还有很多，但或许最大的问题还是互联网本身。也许在调查互联网犯罪方面执法者面临的最大挑战是匿名性。实际上，“键盘上的犯罪”，任何通过互联网的犯罪行为都给执法者的追溯带来了极大的挑战。

每天，执法人员和检察官都要想方设法把一串串数字和字符与某个特定的人联系起来——不管是一个ICQ聊天名称，IP地址，MAC地址，甚至是电子邮件地址。当那个人使用多个IP地址或聊天昵称，或采用如代理或TOR等匿名技术时，这一过程会更加困难。

网络通信服务供应商并没有“了解客户信息”这类要求，这并不利于执法部门的侦查，所以执法人员们对手上用户信息的准确性也并非百分百确定。

然而，执法人员和检察官成功地解决了这些困难。方法通常是分析多个数据源尽力锁定目标。

比特币恰恰针对这一老问题提供了新转机。

讽刺的是，尽管犯罪和恐怖活动从一开始就猖獗利用互联网，但并没有人认为互联网是“犯罪的网络”。

反而，人们认为互联网是我们工作、购物、社交、交流、娱乐消费和学习的地方。一旦勒索或其他网络攻击等网络犯罪发生，而碰巧使用比特币作为支付媒介，这类案件就会被媒体和决策者定义为比特币问题，而非互联网或网络犯罪问题。

比特币本身并不是问题所在，相反，比特币具有独特的优势。

等等，比特币不是匿名的吗？

人们常说比特币不是真正的匿名，而是以昵称的形式存在。

用户的比特币地址就像一个伴随用户的账号，如果可以把那个地址和某个用户联系起来，那么就可以识别和追踪那个人使用此地址进行的所有交易。

实际上，如果个人使用钱包服务访问区块链，那么该比特币地址基本上就像一个银行账号，因为交易所或钱包服务会记录该用户使用的地址，就像银行保存银行账户所有者的记录一样。

这并不是一个完美的类比，因为一个人可以具有任何数量的比特币的地址，但很可能只有有限数量的银行账户。

但就像对银行的做法一样，执法部门可以通过传票或其他法律程序获得使用某一地址的用户信息。这就是为什么我们看到并会继续看到在区块链上采取的执法活动——以使交易或钱包服务合规，那么在执法部门提供传票的时候信息数据就在那里。

但如果有人通过非授权渠道获得比特币怎么办？如果用户使用了增强匿名性的技术例如多地址或混合服务怎么办？即使那样，那个人也不是真正匿名的。

当然，个人兑换比特币（无论是怎样获取的）为法币也许不会留下痕迹。但在区块链上进行交易是一定会留下痕迹的。

现有技术和快速发展的技术会有助于把这些用户和他们的比特币地址和交易相关联，使用交易模式分析和其他手段在同一用户的多个地址间建立联系；挖掘社交媒体和公共资源数据；对进行交易的IP地址进行分析。

对于混合服务，使用者相信这类服务不会骗他们，不会保存可被执法部门获取的记录。当然，你从这类服务获取的比特币本身可能就是不干净的，已经在执法部门的监测中。

而这才是比特币真正的优势：区块链具有可追溯、可搜索和永恒性。

无论是执法人员明天或者从明天起两年内识别地址的所有者，届时均可追溯涉及到该地址的每一笔交易，一直追溯到源头。

另外，由于账本是公开的，执法部门不用担心访问数据需要什么法律程序。还因为账本是无国界的，执法部门可以不通过国外政府部门获取数据。这让执法部门可以“跟着钱走”获取数据，而这些，如果使用现金交易是绝对办不到的。

执法部门在这方面的能力只会越来越强，特别是当新的分析工具开发出来之后。

当然，创新者会想出新的方法来增加私密性，无论是比特币区块链还是其他类型的数字货币，所以执法将继续演进，以适应新技术的挑战。

在互联网商业应用初期，执法机构得到了互联网公司的帮助，去学习互联网技术是如何运作的，这样他们就可以提高他们打击滥用互联网技术进行犯罪的能力。这样经历了很久才减少了人们对互联网的担忧。而通过区块链联盟，我们正在尝试做同样的事情。

人们对区块链了解越多，就越会意识到这一技术对警察要比对罪犯更加友好。所以如果我们从长远角度来看比特币，如果我们正视事实，就可以改变目前对比特币的普遍误解。

这是“让区块链成真”重要的一步。

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