英国财政部：通过电子货币洗钱风险最低

作者: Geneva    图片来源: 达志

在上个月英国政府发布的一项报告称电子货币是一种低风险的洗钱以及为恐怖主义提供资金的途径。

英国财政部10月15日发布的国家风险评估报告中，政府称电子货币是所有洗钱途径中风险最低的，现金、银行、会计服务也在这张单上。

“通过电子货币洗黑钱的风险很低，但是如果电子货币在英国越来越普遍，这种风险还是会上升，”该报告表示。目前，涉及到技术的被发现的洗钱活动的例子还相对较少，大多数不法分子在非法网站上进行交易。

据该份报告表示：

“能够用来给电子货币下结论，说它被用来洗钱的案例分析的数量很少。很多人关心匿名性，更快的支付，以及能否提供跨境汇款并有助于国际贸易。这些问题和其他金融工具相似，比如现金和电子货币。”

但报告称，确实有证据能证明，那就是执法机关报道发现的在交易环节出现的洗钱行为。

“执法机关在为数不多的案子中发现，不法分子用大笔特许的货币服务行业的钱从交易者手中购买电子货币，”报告称。执法机关相信这种方法被发展成为逃避零售银行业务的途径。

此外，很少有迹象表明洗钱专家代表传统的违法犯罪集团利用电子货币。

该报告还表示，称恐怖分子利用电子货币转移钱财或为活动提供资金这样的言论，证据不充分，并补充道：

“没什么证据能证明恐怖分子利用电子货币为恐怖活动提供资金，不管是作为筹集资金的突进（众筹等），支付基础设施（如租赁服务器）或者转移资金。”

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