美国法律如何适用于非美数字货币公司？

贾里德•马克思（Jared Marx）是华盛顿Harris, Wiltshire & Grannis法律公司的一名律师，他负责向公司提供比特币相关法律法规的咨询，并代表公司和个人处理各种刑事和民事诉讼案件。在本文中，贾里德向我们讲述了美国法律如何适用于非美国的数字货币公司。

区块链是无国界的，但国家不是。因此，成功经营一个数字货币企业所面临的挑战之一就是如何适应各国不同的法律系统。

然而，对于非美国企业而言，这个问题更为复杂。美国经常会把本国的法律推行到美国之外，这是因为美国的执法部门习惯以开放性的视角来看待他们的管辖权，有时甚至会起诉那些与美国联系并不大的人或者公司。

适应美国法律

所以美国法律怎样适用于非美国数字货币公司的呢？

首先，最重要的是要知道，即使公司的所在地不在美国，但是只要在美国做生意，都很可能受到美国法律的管辖。因此，公司设在芬兰，服务器和员工设在赫尔辛基，但是客户在美国，就不会摆脱美国法律的管制。

这意味着，那些允许美国人在其平台上进行交易的非美国比特币交易所通常需要在美国法律下获得货币交易的授权，比如允许在美国进行交易的基于云的钱包系统。同样，那些有美国人参与众筹的非美国公司在很大程度上也要遵守美国证券法律。

当然，对于那些雇员、银行账户和服务器都在美国以外的公司来说，美国执法机构就没那些容易管到他们，因为美国执法机构难以管控海外基金或海外的电脑。但是这也并不意味着这些公司就能幸免，全球警察机构经常合作去逮捕并引渡在他国被指控犯罪的人。

密切程度

一个公司需要多少在多大的程度上与美国扯上关系，才会受到美国法律的管辖呢？这比较复杂，可能需要很多事实证明。但简单来说，如果一个基于网络的公司拥有美国客户，那么鉴于这点，该公司很可能必须遵守美国的法律。

那么如果一家非美国公司完全避开美国客户，那会怎么样呢？这的确是避开美国法律管辖的一个好方法，但并不是牢不可破的方法。联邦检察官有时会抓住该公司与一个美国银行的关系，或声称该公司私下与美国人有接触来做文章。

例如，美国恐怖分子融资法规使得世界任何地方参与恐怖组织的融资活动的行为都要受到美国法律的制裁，只要资金被“定向”攻击美国就可以了。

对于在国外工作的美国公民而言，也有相关的法律约束。禁止洗钱、恐怖主义融资以及外国腐败等法规都明确适用于海外的美国公民。

对于关心美国法律是否适用于他们的非美国公司来说，首先要明确他们是否避开了或者满足了美国货币交易法律的规定。但一个良好的合规计划也要包括其他领域的一些法规，比如洗钱法、消费者保护法、隐私和商品法等。

对许多小公司来说，这些都是理论上的问题。民事和刑事强制执行对小企业来说始终是最不可能的。反过来也一样：越是成功的企业，它的商业行为就越会受到执法机构的关注。

因此，对于那些想要或期望成功的非美国企业，早做一些法律战略上的打算可以避免将来巨大的开支和潜在的犯罪风险。

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